Как минимизировать вероятность блокировки счетов в Армении?

Дата обновления 04.01.2024

Банки Армении могут приостанавливать операции, если расценят их как рисковые.

  1. Действия, связанные с деятельностью организации.
    Армянские банки ужесточают свои требования к клиентам из-за того, что банки западных стран пересматривают свою систему контроля за сделками. Если банки расценят операции, как обход санкций – то счета, скорее всего, будут заблокированы.
    Касаемо экспорта-импорта для банков важно видеть связь с Арменией, что товар заходит в Армению, и продается в Армении, хотя бы частично.
    Все чаще банки запрашивают контракты с Армянскими компаниями еще на стадии открытия счетов, чтобы видеть экономический интерес компании на территории Армении.
    В случаи отсутствия у компании интересов на территории Армении, и видя, что все движения товара будут обходить Армению, банк может счесть сотрудничество с вашей компанией нецелесообразной и отказать в обслуживании.
    Также счета могут быть заблокированы, если служба безопасности банка увидит, что товар экспорта/импорта находится под санкциями, или что это товар двойного назначения.
  2. Банковские счета также могут быть заблокированы при невыполнении требований налоговой службы об уплате налога, пени или штрафа.
  3. При нарушении электронного документооборота, не предоставлении требуемых банком документов.
  4. Высокий оборот при отсутствии в штате сотрудников. Это обстоятельство может указывать на незаконность действий компаний.
  5. Перевод денег на счет физлица без основания, а также снятие большой суммы наличных со счета компании.
Оцените статью
Arm-gate.ru: регистрация ИП/ООО в Армении от 1 дня, ведение бухгалтерии от 20 тыс. драм в месяц, помощь с получением IT-сертификата, оформление ВНЖ